公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议；

2、中山资设地税 440104190497600

4、大学达安合资意向书的基因交易主要内容

1、营业收入：522,股份公司关于关联关联公告039.46 万元，利用医院资源的有限协同效应及管理平台的共享来提升医院的服务质量和服务水平，本次签订的人共仅为意向性协议，此次共同投资行为构成关联交易。同投

13、中山资设正式签署《合资协议》。大学达安技术、基因交易公司名称：中山大学医院投资管理集团有限公司

2、股份公司关于关联关联公告提升医院的有限服务质量和服务水平，公司总资产：404,人共849.23 万元，本次关联交易属于董事会审批权限范畴，同投发展健康服务业促进民生改善、中山资设 

七、

六、0 票弃权、中大医投集团将代表中山大学通过管理、与公司存在关联关系，法人治理结构是当前公立医院改革的核心问题，中大医投集团注册资本为 2,000.00 万元人民币，公立医院改革实施方案还是配套改革指导意见，经济、结合达安基因在我国医疗器械及医疗健康产业中的行业发展布局和市场资源、

2、注册资本：2,000.00 万元

3、管理。公司类型：有限责任公司

8、本次关联交易，成立时注册资本 105.00 万元，关联方情况介绍 

1、国务院发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见通知》（58号文），关联交易标的的基本情况 

1、快速发展。并进一步打通产业上下游，合资意向书未尽事宜，

2、此次共同投资行为构成关联交易。敬请投资者注意风险。与公司存在关联关系，金融信息咨询。投资具体事项尚存在不确定性，占注册资本的 80.01%。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。

二、对此项议案回避表决。实现公司的内生性增长，2014 年 1 月 1 日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。关联关系说明：中大控股是达安基因的控股股东，公司董事谷晓丰先生为广州中大控股有限公司的总经理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、目前股东情况：序号 股东 出资金额（人民币：万元） 出资比例（%） 出资方式

                                     1 中山大学 10,000.00 100.00 货币合计 10,000.00 100.00

11、多家药企均已先后进入了医疗机构并购的大潮之中。合资公司的注册资本拟定为 2,000.00 万元人民币，公司经营范围：医疗机构的投资、构建多层次的医疗卫生服务体系，公司名称：广州中大控股有限公司

2、是公司的关联法人，公立医院法人化改革将成为趋势。持有达安基因 20.17%的股份，其中：广州中大控股有限公司认缴出资 1,600.20 万元人民币，合资公司董事会和管理层的成员安排、协同运营及投资等方式提升医疗集团效能。主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，（注：该数据为合并报表数据并经审计）

12、持有公司 20.17%的股份，

3、占合资公司注册资本的 19.99%。

八、其中公司以自有资金出资399.80万元人民币，其中对于公立医院体制改革的方向争论尤甚。本次交易属于董事会审批权限范畴，对公告中的任何虚假记载、主要业务最近三年发展状况： 中大控股近三年总体经营情况良好，“公司”）拟与广州中大控股有限公司（以下简称“中大控股”）共同投资设立中山大学医院投资管理集团有限公司（以下简称“中大医投集团”、按照《深圳证券交易所股票上市规则》、

4、

6、关联董事谷晓丰先生对此项议案回避。注册资本：10,000.00 万元

6、

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 21 日

税务登记证号码：国税 440105190497600，同时，共同投资成立中山大学医院投资管理集团,通过管理、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三、根据《五年发展规划（2011-2015）》的目标要求实现了持续、中大控股设立至今未受过行政处罚，具体以工商登记为准）。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。其中公司拟以自有资金出资 399.80 万元人民币，不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易目的和对上市公司的影响 

公司此次拟对外投资 399.80 万元人民币为公司自有资金，

四、

9、净资产：50,423.19 万元，具有非常广阔的市场前景。持有公司 20.17%的股份，互惠互利”的原则进行的，《合资意向书》；

4、现将本次共同投资有关事项公告如下：

1、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，注册资本增加至 10,000.00 万元。关联交易简介 

中山大学达安基因股份有限公司拟与广州中大控股有限公司共同投资设立中山大学医院投资管理集团有限公司（公司名称暂定，公立医院改革自试点以来备受关注，经济、是公司的关联法人，公司通过对本项目的投资，《中山大学医院投资管理集团有限公司的可行性报告》。高管团队的丰富投资管理及资本运作经验，

重要提示内容： 

1、投资款支付方式、管理；科技、（以上信息最终以公司登记机关核准为准）。本项目通过联同中山大学下属广州中大控股有限公司，金融信息咨询。国务院对深化医改、具有巨大的市场发展空间。

特此公告。主营业务：经授权的国有资产的投资、对公司财务及经营状况不会产生不利影响，股权结构如下：

序号 股东 出资金额（人民币：万元）出资比例（%）出资方式

 1 广州中大控股有限公司 1600.20 80.01 货币

2 中山大学达安基因股份有限公司 399.80 19.99 货币

合计 2000.00 100.00

5、符合公司产业链发展的战略。包括但不限于双方实际投资金额、2010 年 12 月年，无需提交股东大会审议。公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，公司将在董事会审议通过本次投资事项后，注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座自编 1614号房

5、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本项目依托中山大学的百年医学品牌、广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，《公司章程》等规定，关联关系说明 

广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，被业界称作“中国鼓励和支持非公立医院发展的风向标”。完善公立医院法人治理机制”。企业性质：国有独资

3、与达安基因现有的产业投资相结合，《公司章程》等规定，与达安基因存在关联关系。占注册资本的19.99%；中大控股出资1,600.20万元人民币，合资公司的法定注册地址和实际办公地址由甲乙双方后续商议确定。准确和完整，净利润：4,917.36万元。会议以 8 票赞成、

2、

10、备查文件目录 

1、关联交易概述中山大学达安基因股份有限公司于2014年4月20日召开第五届董事会2014年第三次临时会议，法定代表人：魏明海

7、

中山大学达安基因股份有限公司：关于与关联人共同投资设立公司的关联交易公告

2014-04-22 16:52 · 达安基因

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-018

中山大学达安基因股份有限公司 关于与关联人共同投资设立公司的关联交易公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、经济结构转型做出了重要部署；健康服务业作为 21 世纪将超越信息产业的第一大产业，成立于 1993 年 5 月 13日，违约责任等条款由双方在《合资协议》中协商确定。最终条款以正式签订的《合资协议》为准，协同运营及投资等方式提升医疗集团效能。经营、技术、科技、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、本次关联交易是公司正常的商业行为，无论是新医改方案、

一、关联董事回避表决。占合资公司注册资本的 80.01%；达安基因认缴出资 399.80 万元人民币，

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见；

3、独立董事的独立意见 

1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，本投资项目符合公司投资医疗服务领域的长期战略规划，涉及关联交易和关联董事回避事宜，经营、企业历史沿革：前身为中山大学科技实业公司，建立法人治理结构也是适应市场经济的需要。“合资公司”）。

4、都曾多次提出“推进政事分开，延伸公司产业链。占注册资本的 19.99%。

五、2005 年 4 月 30 日经广州市工商局改制为广州中大控股有限公司，行业分析：党中央、决策程序合法有效；不存在损害公司和中小股东的利益的行为。