闭环管理。工商规范尽调行为。银行及时发现问题、马鞍处理好业务拓展与风险控制的山分关系，部门安排专人对支行日常的行多开户、变更、措并查管注意事项等发支行网点学习，举加

二是强尽进行回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。职调

一是工商细化监督，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行切实发挥尽职调查“了解客户、马鞍

山分

山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多高风险业务的措并查管尽职调查进行抽查，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，各市场部和对公网点利用例会、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。及时沟通整改。对尽调流程开展回头看，提升支行对公业务的合规发展。责成支行提高思想认识，防范风险”的作用，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，树立正确发展观，对发现的问题下发督导函，强化学习培训。限期整改，

三是梳理流程，并建立台账定期通报整改进度，沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，严把账户准入关，工作要求、针对本年出现涉案账户的支行，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、