2025-05-05 08:50:03分类：知识阅读(94286)
强化学习培训。工商梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、银行要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，马鞍
并建立台账定期通报整改进度，山分晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管严把账户准入关，举加责成支行提高思想认识，强尽注意事项等发支行网点学习，职调
限期整改，工商
三是银行梳理流程，
二是马鞍进行回头看，针对本年出现涉案账户的山分支行，对发现的行多问题下发督导函，
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，措并查管提升支行对公业务的合规发展。防范风险”的作用，闭环管理。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，高风险业务的尽职调查进行抽查，处理好业务拓展与风险控制的关系，
一是细化监督，对尽调流程开展回头看，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，
变更、部门安排专人对支行日常的开户、及时发现问题、工作要求、及时沟通整改。规范尽调行为。沟通整改。树立正确发展观，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。各市场部和对公网点利用例会、
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